Набирающий обороты скандал по отмыванию денег в Danske Bank A/S заставил Европейский Союз инициировать дополнительное расследование, чтобы убедиться в том, что руководство банка приняло достаточные меры по предотвращению этих действий, сообщает Bloomberg.

Европейская Служба Надзора за Банками (EBA) проверит, следовали ли руководители Danske Bank в Дании и Эстонии необходимым правилам в возникшей ситуации. Банк может столкнуться со штрафом на $1,7 миллиардов, после того как он признал, что его подразделение в Эстонии могло использоваться для отмывания большой части из $234 миллиардов с 2007 по 2015 годы.

По закону ЕС, предотвращение деятельности по отмыванию денег лежит в зоне ответственности местных регулирующих органов. Однако несмотря на то, что необходимое расследование в эстонском подразделении было проведено, остались сомнения по поводу полноценности расследования, а также правильности применения назначенных санкций.

EBA выпустит рекомендации по результатам расследования, за выполнением которых затем будет следить Европейская Комиссия.

EBA также начала проведение аналогичных расследований в отношении решений регулирующих органов Латвии и Мальты по случаям отмывания денег в банках.