Федеральная Резервная Система США расследует роль Deutsche Bank в схеме по отмыванию денег в Danske Bank, пишет Reuters. Расследование находится на самом начальном этапе.

Центральный банк США пытается разобраться, правильно ли Deutsche Bank в Нью-Йорке проводил мониторинг перевода фондов от имени Danske из отделения в Эстонии.

Акции Deutsche упали на 1,8% сегодня утром, тогда как индекс акций Германии DAX понизился на 0,6%.

Ранее руководство банка сообщало, что проводило внутреннее расследование и не обнаружило никаких нарушений.

Напомним, что расследование в отношении Danske Bank касается подозрительных платежей на сумму 200 миллиардов евро, которые были сделаны с 2007 по 2015 годы.

Ранее ФРС США была среди регулирующих органов, которые оштрафовали Deutsche Bank на $700 миллионов за слабый контроль, который привёл к отмыванию денег из России.

В сентябре немецкий регулирующий орган BaFin дал Deutsche Bank указания усилить меры по предотвращению отмывания денег и назначил аудиторскую фирму KPMG в качестве третьей стороны для оценки прогресса в этом отношении.