Финансовый регулирующий орган Германии заставил Deutsche Bank проверить файлы 20000 рискованных клиентов до конца июня, пишет Reuters. Эта проверка будет осуществляться в рамках процесса, известного как «знай своего клиента».

Deutsche Bank подвергся критике за свои процедуры идентификации клиентов с целью предотвращения отмывания денег и финансирования экстремистов.

Срок завершения проверки в июне был установлен после того, как в сентябре регулирующий орган BaFin заявил, что предписал банку принять меры по предотвращению отмывания денег. Для оценки процесса выбрана третья сторона, компания KPMG.

Клиенты будут оцениваться в соответствии с условиями новой директивы в отношении отмывания денег. Банку предоставят ещё год или более длительный срок для оценки менее рискованных клиентов.